Полиция ликвидировала канал поставки «теневой» наличности в Москву из Дагестана

Полиция прекратила канал поставки «теневой» наличности в Москву и деятельность группы «черных инкассаторов», нелегально обналичивших больше 100 млрд рублей, в пятницу пресс-центр МВД России. 

Правоохранительными органами была проведена крупномасштабная операция по декриминализации кредитно-финансовой сферы. Было установлено, что межрегиональная организованная объединение 7 лет занимались нелегальными банковскими операциями, в итоге чего в теневой сектор экономики выведено больше 100 млрд рублей.

Преступниками была разработана противоправная схема, по которой денежные деньги клиентов переводились по фальшивым платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок». потом их обналичивали через банки Дагестана и сберегали в особых тайниках. Часть наличности поступала от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью на дагестанских рынках и в больших торговых центрах.

После этого крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву. Транспортировкой занимались сотрудники приватного охранного предприятия «Карат-1», зарегистрированного в Дагестане, за что им доставалось 0,5% от суммы противозакооно перевозимой наличности.

В Москве денежные деньги в ламинированных мешках доставлялись заказчикам - крупным финансово-кредитным организациям, телесным и юридическим лицам, оказывающим девелоперские услуги.

В ходе 15  обысков, проведенных по местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, аэропортах, и у заказчиков наличных денег, изъяты печати, пломбираторы для пакетов с деньгами, фальшивые автомобильные номера, пропуски, позволяющие непринужденно въезжать на территорию аэропортов «Уйташ» и «Внуково». помимо того выявлены 350 кг наличности на сумму в 600 млн рублей и 12 автоматов.

В офисе одного из дагестанских банков в Химках выявлены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении нелегальной банковской деятельности.

В ходе операции при получении груза в аэропорту «Внуково» были задержаны 20 функциональных участников группы. Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле «Форд Транзит», на что бойцам СОБР «Рысь» довелось применить табельное оружие.